Washington, 17 de novembro (EFE) .- A construção do Trump Ocean Club, um impressionante hotel e condomínio na Cidade do Panamá, foi usado para lavar dinheiro com drogas e mafias Russo, e beneficiou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com um relatório publicado hoje pela organização Global Witness.

O trabalho, realizado com entrevistas com empresários e advogados envolvidos no projeto, assegura que o magnata e governante imobiliário ganhou "milhões de dólares vendendo seu nome" ao Trump Ocean Club, um enorme prédio com forma de vela que olha para o Pacífico inaugurado pelo próprio Trump em 2011 e projetado para se tornar um dos mais altos arranha-céus da América Latina.

"Depois de conceder-lhe o licença para usar seu nome para o Trump Ocean Club em 2006, Trump parece ter fechado os olhos para a fonte dos fundos dos compradores e os antecedentes de alguns dos agentes da vendas específicas ", diz a ONG britânica especializada em descobrir casos internacionais de corrupção, abusos de direitos humanos e exploração ambiental.

A investigação, realizado por nove meses, menciona especificamente o lavagem de dinheiro dos cartéis de drogas da América Latina, bem como elementos da máfia russa.

"Lo importante aqui é que os negócios da Trump agora não são apenas seus negócios, ele é o presidente dos Estados Unidos e, portanto, é o negócio da nação; o direito de saber "se ele pudesse se beneficiar de operações de lavagem de dinheiro", disse Eryn Schornick, um dos autores, a Efe.

De acordo com Schornick, embora seja difícil saber exatamente Devido à opacidade das contas Trump, o atual presidente conseguiu obter 75,4 milhões de dólares com este negócio pelo menos até 2010, incluindo títulos, direitos de exploração e outros conceitos, aos quais devemos adicionar vários milhões mais desde então.

O relatório menciona, em particular, os nomes do criminoso colombiano David Murcia Guzmán, condenado nos EUA. lavagem de dinheiro do narcotráfico e criador de uma pirâmide financeira na Colômbia, com a qual estafou milhões de dólares.

Também o brasileiro Alexandre Ventura Nogueira, parceiro de Múrcia que geriu a venda de cerca de um terço das 666 aquisições de pré-construção de apartamentos no Trump Ocean Club.

Ventura Nogueira, também processado por fraude, foi fundamental na comercialização do projeto com uma equipe de agentes de vendas que muitas vezes dirigiam suas vendas para compradores de origem russa e da Europa Oriental, e entre os que, de acordo com o próprio Nogueira, havia membros da máfia russa.

"Trump foi um dos beneficiários, já que recebeu uma porcentagem de todas as vendas", diz Global Witness, o que indica que a informação divulgada por Trump ao se tornar presidente mostra que "ele ainda estava ganhando dinheiro com um contrato de administração para o Trump Ocean Club quando ele assumiu o carga "em janeiro passado.

A ONG admite não saber" o alcance do conhecimento que Trump tem desses agentes de vendas e compradores ", mas indica que" é muito provável que a Organização A Trump tinha o direito de receber relatórios de vendas e solicitar informações sobre os compradores. "

" Isso deve ser investigado. Cartels de drogas da América Latina para lavar dinheiro. Schornick.

O assessor sênior de política da Global Witness disse que sua organização já contatou a equipe do promotor especial Robert Mueller e os comitês do Senado e a Câmara dos Deputados que investigam Trump, para que possam descobrir se devem responder por lavagem de dinheiro.

Sobre o Panamá, com o governo do governo os investigadores não contataram porque nenhum dos seus membros está envolvido no caso, Schornick disse que ainda há oportunidades para lavar dinheiro, mas que isso não é um problema exclusivo panamenho, mas afeta muitos outros países, incluindo os Estados Unidos.